Nem éri meg fiktív számlákkal adót csalni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága sikeresen számolt fel egy fiktív számlák kibocsátására szakosodott bűnszervezetet.  

A felszámolt bűnszervezet számlagyárként működött, az azt üzemeltető elkövetők huszonöt gazdasági társaságból álló céghálózat kiépítésével segítették két haszonhúzó társaság adóelkerülését.

A cégláncolat tagjai tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek. Az általuk alkalmazott társaságok ügyvezetői strómanok voltak. Ezek a cégek - a három fővállalkozó, a tizenkét bukócég és a tíz úgynevezett közbenső cég - a munkavégzéshez sem a szükséges személyi, sem a tárgyi feltételekkel nem rendelkeztek.  

A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 56 pénzügyőr nyomozó és járőr dolgozott, nyolc különböző helyszínen. A házkutatások során előkerült bizonyítékok értékelése és elemzése a nyomozás további feladata.  A szervezett bűnözésből élő elkövetők elfogásánál ezúttal is hatékony segítséget nyújtott a NAV Merkúr bevetési egysége, dinamikus és aktív fellépésével.

Az ügyben tizennégy gyanúsított érintett, közöttük a bűnszervezeti tagokkal és a haszonhúzó gazdasági társaságok vezetőivel. Az akció keretében a pénzügyőrök  hat embert állítottak elő. A Pécsi Járásbíróság négy gyanúsított - három férfi és egy nő - esetében elrendelte azok letartóztatást, a további három elkövetőt bűnügyi felügyelet alá helyezte.

Az okozott kár megtérülése érdekében a bűnelkövetőktől és cégeiktől 1,7 milliárd forintot meghaladó értékben luxusautókat, ingatlanokat, készpénzt foglaltak, valamint zároltak bankszámlákat. A nyomozóhatóság vagyonbiztosítási intézkedései hatására a költségvetésnek okozott 500 millió forintot meghaladó vagyoni hátrány az utolsó forintig megtérült.

A szervezetet irányító elkövetők bűnösségüket kimondó, elmarasztaló bírósági ítélet esetén akár 20 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással nézhetnek szembe.